14/07 Première déclaration de Haluk Levent : « Attendez la vraie bombe »
-Haluk Levent, arrêté dans le cadre de l'enquête contre l'association caritative Ahbap, a affirmé que l'association n'avait rien à voir avec ses activités personnelles. Vue sur euronews
- MSN
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24/06 Affaire Mudra Port Drugs : ED perquisitionne les locaux des propriétaires de boîtes de nuit, des marchandises d'une valeur de Rs 21 000 crores saisies
-La Direction de l'application de la loi (ED) a mené mercredi une action majeure à Delhi, la capitale du pays, dans le cadre de l'affaire très médiatisée de saisie de drogue au port de Mundra en 2021. L'agence centrale a mené des perquisitions intensives dans environ cinq locaux, dont celui du célèbre homme d'affaires de Delhi Kabir Talwar, dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent.
- MSN
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16/04 Nigeria : l’ex-ministre Malami n’est plus poursuivi pour financement du terrorisme | Africanews
-La justice nigériane a abandonné les poursuites pour financement du terrorisme visant l’ancien ministre de la Justice Abubakar Malami. L’ex-haut responsable reste toutefois poursuivi pour détention illégale d’armes à feu et dans une affaire distincte de blanchiment d’argent.
- Africanews
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14/04 L'Élysée refuse une perquisition du Parquet national financier
-Le Canard Enchaîné révèle que la police judiciaire était présente ce mardi à l’Élysée dans le cadre d’une enquête sur des contrats publics liés aux cérémonies d'entrée au Panthéon. Ces contrats ont été attribués à la société d'évènementiel Shortcut Events pendant plus de vingt ans. #EuropeNews
- Euronews
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19/01 CCTV a révélé que « certains vendeurs de légumes utilisent des pesticides toxiques en violation de la réglementation ». Villageois : L'odeur est insupportable. Nous ne pulvérisons des pesticides que la nuit et nous ne les mangeons pas.
-CCTV a révélé que « certains vendeurs de légumes utilisent des pesticides toxiques en violation de la réglementation ». Villageois : L'odeur est insupportable. Nous ne pulvérisons des pesticides que la nuit et nous ne les mangeons pas.
- Sina
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19/12 Opération de conseiller financier de 7 milliards de TL : ordre de détention pour 43 personnes dans le cadre d'une enquête sur de fausses factures
-L'opération a été menée dans le cadre d'accusations de « constitution d'organisation criminelle », « fraude fiscale », « faux en documents officiels » et « blanchiment d'avoirs résultant d'activités criminelles ». Voir sur euronews
- MSN
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12/10 AI écrit 30 articles par jour : CCTV révèle la fausse « chaîne de montage » de la rédaction d’essais et des écrivains bon marché
-AI écrit 30 articles par jour : CCTV révèle la fausse « chaîne de montage » de la rédaction d’essais et des écrivains bon marché
- Sina
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12/10 AI publie 30 articles par jour : CCTV révèle la fausse « chaîne de montage » d'essais, d'écrivains bon marché et d'intermédiaires réalisant des profits fous
-AI publie 30 articles par jour : CCTV révèle la fausse « chaîne de montage » d'essais, d'écrivains bon marché et d'intermédiaires réalisant des profits fous
- Sina
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22/08 La Suisse classe l'enquête sur l'affaire Santullo au Gabon
-Pas de preuves suffisantes pour confirmer les soupçons de corruption : la justice suisse a clos, ce vendredi, le dossier sur les agissements de l'homme d'affaires franco-italien Guido Santullo au Gabon.
- MSN
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22/08 La Suisse classe l'enquête sur l'affaire Santullo au Gabon | Africanews
-Pas de preuves suffisantes pour confirmer les soupçons de corruption : la justice suisse a clos, ce vendredi, le dossier sur les agissements de l'homme d'affaires franco-italien Guido Santullo au Gabon.
- Africanews
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05/11 Le scandale Balthazar secoue la Guinée-Equatoriale | Africanews
-Plusieurs vidéos impliquant le chef de la lutte contre la criminalité financière dans des actes intimes avec des femmes de dignitaires font trembler la toile.
- Africanews
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05/11 Le scandale Baltasar secoue la Guinée-Equatoriale | Africanews
-Plusieurs vidéos impliquant le chef de la lutte contre la criminalité financière dans des actes intimes avec des femmes de dignitaires font trembler la toile.
- Africanews
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10/10 Des Afro-Colombiens se mobilisent pour le président Gustavo Petro | Africanews
-Des manifestants se sont rassemblés à Bogota pour soutenir Gustavo Petro et Francia Marquez, visés par une enquête du Conseil National Électoral sur le financement de la campagne de 2022. Le président rejette les accusations, les qualifiant de tentative de destitution.
- Africanews
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10/10 Colombie : mobilisation dans les rues suite à l'enquête sur la campagne de Gustavo Petro | Africanews
-Des manifestants se sont rassemblés à Bogota pour soutenir Gustavo Petro et Francia Marquez, visés par une enquête du Conseil National Électoral sur le financement de la campagne de 2022. Le président rejette les accusations, les qualifiant de tentative de destitution.
- Africanews
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15/04 Nigéria : l'agence anti-corruption récupère plus de 27 millions de dollars | Africanews
-L'agence de lutte contre la corruption du Nigéria a récupéré un peu plus de 27 millions de dollars suite à une enquête sur des allégations de fraude au sein du ministère chargé de la lutte contre la pauvreté.
- Africanews
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23/02 Exclusif : plaintes pour fraude contre une agence de l'UE
-Deux plaintes déposées au cours de l'année écoulée couvrent plusieurs nominations, elles évoquent des irrégularités dans la présélection, de la partialité, du népotisme et de la corruption. #EuropeDecoded
- Euronews
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13/10 Ghana : le FBI enquête sur une ex-ministre accusée de corruption
-Le FBI a ouvert une enquête sur les transactions financières effectuées aux Etats-Unis par l'ancienne ministre ghanéenne de l'Assainissement et ses associés, a déclaré le procureur spécial du Ghana.
- MSN
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13/10 Ghana : le FBI enquête sur une ex-ministre accusée de corruption | Africanews
-Le FBI a ouvert une enquête sur les transactions financières effectuées aux Etats-Unis par l'ancienne ministre ghanéenne de l'Assainissement et ses associés, a déclaré le procureur spécial du Ghana.
- Africanews
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20/06 Parfum de corruption sur les JO de Paris : une enquête et des perquisitions
-A 14 mois de l'inauguration des jeux de Paris, la justice a ordonné des perquisitions ce mardi au siège du comité d'organisation en banlieue parisienne.
- Euronews
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16/06 Ethiopie : 186 suspects identifiés dans le vol d'aide alimentaire au Tigré | Africanews
-Le 3 mai, l'USAID, agence humanitaire du gouvernement américain, et le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU avaient annoncé la suspension sine die de leur aide alimentaire au Tigré, en raison de détournements.
- Africanews
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11/06 Ecosse : l'ex-Premier ministre Nicola Sturgeon libéré après son arrestation
-Des enquêtes contre le parti au pouvoir écossais, le SNP, sont en cours depuis 2021. L'ex-présidente Nicola Sturgeon est maintenant prise pour cible par la police.
- t-online
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11/06 Ecosse : l'ex-Premier ministre Nicola Sturgeon arrêté
-Nicola Sturgeon est actuellement détenue en Écosse. En toile de fond, des enquêtes financières contre le parti au pouvoir, le SNP.
- t-online
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16/03 Enquête financière 3•15 : "Pan Pan Xia", le complice de l'escroquerie au fonds pan
-Enquête financière 3•15 : "Pan Pan Xia", le complice de l'escroquerie au fonds pan
- Sina
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29/11 Tout le staff de la Juventus a démissionné
-Des enquêtes comptables et financières sont en cours dans plusieurs dossiers contre le club.
- hvg.hu
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14/11 Ghana : le secrétaire d'Etat aux Finances limogé pour corruption
-Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé lundi le limogeage du secrétaire d'Etat aux Finances visé par des accusations de corruption dans un documentaire sur l'exploitation illégale d'or.
- MSN
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14/11 Ghana : le secrétaire d'Etat aux Finances limogé pour corruption | Africanews
-Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a annoncé lundi le limogeage du secrétaire d'Etat aux Finances visé par des accusations de corruption dans un documentaire sur l'exploitation illégale d'or.
- Africanews
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03/11 Guinée : vers des poursuites pour corruption contre Alpha Condé
-La junte au pouvoir en Guinée a ordonné jeudi d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé qu'elle a renversé par un coup d'Etat en 2021, et plus de 180 hauts cadres ou ex-ministres notamment pour des faits présumés de corruption.
- MSN
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05/07 Meurtre de Daphne Caruana Galizia : les aveux de George Degiorgio
-Cinq ans après la mort de la journaliste d'investigation maltaise, l'homme accusé de l'avoir assassinée vient de reconnaître les faits dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse Reuters.
- Euronews
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03/07 Au Vatican, un cardinal au coeur d'un grand procès financier
-Le Saint-Siège a annoncé samedi le renvoi devant son tribunal pénal de dix personnes, dont l'influent cardinal Angelo Becciu, impliquées dans l'affaire du financement douteux d'un immeuble de luxe à Londres.
- Euronews
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